TEMA: Comparecencia PGR. Economía del crimen organizado.

Gracias señora Presidente.

Señora Procuradora, agradecemos sus respuestas,

Es una el hecho de que el combate efectivo al crimen organizado pasa por una merma eficaz cuando se trata de la economía del crimen, a todas las fuentes de financiamiento, en especial el combate y la prevención del lavado de dinero y al fortalecimiento de las medidas que se desprenden de la Ley de Extinción de Dominio.

Es así que consideramos de fundamental importancia los trabajos realizados por los miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, principalmente, pues solamente mediante la coordinación efectiva se podrán mejorar los esfuerzos destinados a combatir la economía del crimen.

Se trabajó en la “Matriz de Compromisos” de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, que, se anota en el Informe, bien puede constituir el cimiento efectivo  para la organización de las bases de datos e información y esquemas de consulta, arrojando las necesidades de información de cada una de las dependencias para hacer así más efectivo el combate al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Los esfuerzos han sido sustanciales y consideramos que constituyen esfuerzos satisfactorios, aunque es claro que falta mucho por hacer, empezando por el fortalecimiento del marco legal, en aras de alcanzar resultados más efectivos.

De los datos reflejados en el Informe apuntan que de las 275 averiguaciones previas iniciadas se despacharon 210 que derivaron en la detención de 95 personas y la consignación de 183.

Por el lado de las monedas falsas aseguradas, anota el Informe que se aseguraron 511 piezas de dólares americanos y 39,350 piezas de pesos mexicanos; anota el informe que “adicionalmente se aseguró el siguiente numerario: 9’368,906 dólares americanos; 11’045,437 pesos mexicanos; 252.5 miles de euros; 8 mil pesos colombianos y 294 pesos bolivianos.

De la misma forma, se lee que por lo que respecta a aseguramientos en cuentas bancarias, se aseguraron 32’802,369 pesos mexicanos y 1’017,000 dólares americanos.

En Acción Nacional estamos seguros de que, además de ser un enorme reto, la prevención y el combate al lavado de dinero de procedencia ilícita, así como todas las acciones encaminadas a mermar las finanzas del crimen organizado incluida por supuesto la piratería constituye también una gran oportunidad para avanzar considerablemente en el combate al tremendo flagelo que constituye el crimen organizado.

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